เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 นายวิทยา นิติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เนื่องจากได้พิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เห็นว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในคดีสำคัญรวม 4 รายคดี มูลค่ารวมประมาณ 13,074 ล้านบาท

ปัจจุบัน พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งแล้ว โดยศาลแพ่งพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวน เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ปปง. ดำเนินการยึด อายัด และเก็บรักษาทรัพย์สิน พร้อมแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

รายละเอียดทั้ง 4 คดี ประกอบด้วย

คดีนางสาวแตงไทยฯ กรณี MR. LEAK YIM, นางวรินยาฯ, MR. SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ 31/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลมีหมายแจ้งคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ตามบัญชีทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท

คดีนายเฉิน จื้อ กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 25/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีหมายแจ้งคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ตามบัญชีทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท

คดีนายก๊ก ฮาน กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 29/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ตามบัญชีทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท

คดีนายเอื้ออังกูรฯ กับพวก ศาลแพ่งรับเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ 20/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีหมายแจ้งคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ตามบัญชีทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในทั้ง 4 คดี ไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา หรือการเก็บรักษาจะเป็นภาระแก่ทางราชการ เช่น รถยนต์ หรือเรือยอชต์ เลขาธิการ ปปง. อาจมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด และเก็บรักษาเป็นเงินแทนได้ ตามมาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานในคดีดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จะรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมาคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป