เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.69 มีรายงานข่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินหน้าขยายผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the Laundering” ตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ดีเอสไอภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต

ผลการปฏิบัติการสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าจำนวนมาก ทั้งเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน อุปกรณ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดี

รายงานจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า ในส่วนของนักการเมืองชายที่ถูกกล่าวถึงนั้น คณะพนักงานสอบสวนยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม พบเส้นทางการเงินหลายรายการที่มีการโอนเงินจากบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีของนักการเมืองรายดังกล่าวในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการรับผลประโยชน์ จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

ขณะที่ในส่วนของนักแสดงชายชื่อดัง พนักงานสอบสวนได้ตรวจยึดรถยนต์ซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทไว้เป็นของกลาง หลังพบว่าทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ทั้งนักการเมืองและนักแสดงที่ถูกพาดพิง ยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และยังไม่มีการออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด โดยปัจจุบันอยู่ในสถานะบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกตรวจสอบจากข้อมูลเส้นทางการเงิน ความสัมพันธ์กับบริษัท และพยานเอกสารที่พบในสำนวนคดี

รายงานจากดีเอสไอระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารรวม 77 บัญชี แบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 บัญชี และบัญชีนิติบุคคล 20 บัญชี พร้อมเร่งตรวจสอบบทบาทของบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งเงิน หรือ Payment Gateway ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex

สำหรับทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ มีทั้งรถยนต์ซูเปอร์คาร์หลายยี่ห้อ อาทิ พอร์ช แมคลาเรน มินิคูเปอร์ โฟล์คสวาเกน รวมถึงรถจักรยานยนต์หลายคัน เช่น แลมเบรตต้า รวมกว่า 10 คัน โดยบางส่วนถูกนำมาจอดไว้บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพบความเชื่อมโยงกับบุคคลในวงการบันเทิงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะนำทีมเจ้าหน้าที่แถลงผลปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว